变更法人股东会决议

（2014 年 3 月 6 日公司临时股东会通过） 2014 年 3 月 6 日 10 时，XXXXXXXX 有限公司在公司会议室召开临时股东会，应参加股东 2 名，实际参加 2 名，代表股权的` 100%，会议由 XX 召开并主持，会议在 15 日前用书面方式通知各股东到会，符合公司章程的规定，股东大会决议通过如下内容：一、同意 XX 执行董事兼经理职务解职，同时聘任 XX 为本公司执行董事兼经理，并确定执行董事为本公司法定代表人。二、同意 XX 监事职务连任。三、同意委托 XX 为本公司办理变更登记申请手续。

参加会议股东（签字、盖章）：