非法集资报案自述材料范文精选5篇

时间:2013-07-07 01:33:41
染雾
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非法集资报案自述材料范文 第一篇

报 案 材 料

XXX公安局:

XXXX年底,我公司对财务进行正常核算时,发现存在短款问题,随后公司即请会计事务所进行财务审计,发现短款 元,银行帐少 元。这些问题均出现在XXXX年期间,且为出纳工作范围内的问题,事发时我公司出纳为XXX。

XXX,男,汉族,XXXX年X月XX日出生,XXXX年底被公司聘为财务人员,岗位为出纳。事发后公司要求其退赔,但其离开公司后不知去向。我公司认为,XXX域利用职务之便窃取公司财产,其行为已构成刑事犯罪。为维护公司财产不受侵害,我公司特向公安机关报案,追究其刑事责任,并赔偿公司损失。

此致!

XXXXX有限公司

XXXX年X月XX日

非法集资报案自述材料范文 第二篇

报案材料

报案人:******

地址:************************************

报案请求:

请求依法立案追究**********聚众强抢我司*******抢劫罪的刑事责任; 事实与理由:

****年*月**日,***与我司签订了一份《******》,约定:双方在大陆合作销售*****。但由于市场原因,我司一直处于亏损的状态,因此,***要求退出合作。****年*月*日,我司经多方筹款向***退还了其所有投资款,同时,***也签字确认已结清投入我司的投资款并与我司解除合作关系。然,***收到退还的投资款后却以威胁、暴力等手段(均有录音或录像证明)要求我司再行支付“高额利息”作为补偿,在遭到我司拒绝后,***于*

***年**月**日下午召集大批人员将我司位于**********仓库里的财物强行搬走,在*****日下午又伙同******等人将我司**及**仓库的货物强行搬走。据我司财务初步统计,***两次聚众强抢我司****,涉案金额人民币****多万元,给我司造成了严重的经济损失。

非法集资报案自述材料范文 第三篇

报案材料

报案请求:对***、***以涉嫌诈骗立案侦查。

事实与理由:

20xx年4月5日经翠屏区小碑巷新易房介负责人***中介,报案人与***就转让宜宾市翠屏区衣服街58号2-5-12号房屋房折达成协议。约定王金龙将上述房屋永久转让给报案人,转让费为182800元。协议签订当日支付定金3000元,20xx年4月13日付清余款,并办理交房手续。20xx年4月13日报案人支付了余款179800元。报案人总共支付了王金龙182800元房款后,王金龙并未将上述房屋交付报案人。

报案人于是找到中介方***,在***的协调下,报案人于20xx年4月26日与王金龙达成协议,王金龙允诺于20xx年6月27日交房,否则退还报案人全部房款。其间报案人多方打听得知上述房产的产权人为_宜宾教区,承租人为杨启雄。20xx年6月27日王金龙仍未交房以种种理由推脱拒绝退还房款。

报案人认为王金龙既非产权人,又非合法承租人,将他人房屋转让给报案人,涉嫌诈骗犯罪,中介李兴华明知房屋产权人、承租人均

非王金龙的情况下予以中介同样涉嫌违法,因此请求公安机关对王金龙、李兴华以涉嫌诈骗立案侦查,并责令其退还报案人全部房款。

非法集资报案自述材料范文 第四篇

2015报案材料范文

第1篇:报案材料范文

我就在(地方)用电话(手机或固定电话或小灵通或IC卡号码)打电话与其联系,其叫我将钱汇入其指定的帐户,我于X(时间)在X(银行)用X(姓名)身份证的存入XX元,然后与卖主联系,其(或关机或者别的情况)。这时我知道自己被骗了。

特此报案。

以上本人(本公司)提供材料完全属实,并愿承担一切法律责任。

报案人:XX(签名,捺印,公司或单位报案需加盖公章)

时间:XX年X月X日

附:汇款凭证复印件、本人及汇款人身份证复印件:

对方帐户名:XXXXXXXXX

帐号:XXX银行,XXX号码

卖家电话号码为:XXXXXXXXX

注意:1、报案材料需使用A4纸,可以打印,也可用钢笔或碳素笔书写。

2、以上为报案材料范本,每案情况各不相同,请报案人自行组织语言。

非法集资报案自述材料范文 第五篇

厦门刑事辩护律师吴才木15980814468

15种常见经济犯罪报案材料须知及材料汇总

——吴才木律师厦门刑事辩护律师

第一部分:经济犯罪报案的基本原则

一、管辖

经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖,犯罪地包括犯罪行为发生地、犯罪行为实施地、犯罪结果发生地和实际财产取得地。报案人可到犯罪地的公安局经侦支队/经侦大队报案。

二、提供资料

报案时尽量提供以下材料,以便公安机关能清楚地了解案件基本情况,及时立案侦查

1、本人的有效身份证明文件,单位报案的同时带齐营业执照原件及其复印件1份,并应在复印件上注明提供时间及写上“由本单位复印提供,与原件相同”,加盖单位印章,经办人签字(捺指纹),非法人代表报案应携法人代表授权书及本人工作证件。

2、提供有关涉案人的照片、证件、通讯号码、地址、体貌特征等材料。

非法集资报案自述材料范文精选5篇

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